Рейдерство и методы захвата предприятий

Что происходит в процедуре?

Согласно ст. 129 Закона, управляющий обязан принять меры по обеспечению сохранности и розыску имущества должника, к чему он незамедлительно преступит, пополняя конкурсную массу за счет:

  • Дебиторской задолженности;
  • Оспаривания сделок;
  • Продажи имущества.

 Передача контроля над юридическим лицом рейдерам приведет не только к утрате предприятия, но и к серьезным последствиям для связанных с ним субъектов. Несмотря на то, что конкурсный управляющий выступает от имени должника, он является самостоятельным субъектом права, поэтому имеет возможность оспаривать все сделки общества, с момента как он узнал о них. Фактически единственным препятствием для признания сделки недействительной станет пресекательный срок исковой давности, составляющий согласно п. 2 ст. 196 ГК РФ 10 лет.

Говоря об обжаловании сделок юридического лица, речь идет не только о купле-продаже основных средств. Действия рейдеров будут направлены на оспаривание заработной платы и премий руководителей, распределение прибыли между участниками, и многое другое. Но и это не самое страшное в ходе банкротства, лица, имеющие право отдавать обязательные для общества указания могут привлекаться к субсидиарной ответственности, обязывающей компенсировать непогашенную часть:

  • Требований по текущим обязательствам;
  • Реестровых требований;
  • Требований, включенных за реестр.

Ответственность распространяется не только на лиц, которые наделены руководящими полномочиями в силу закона или учредительных документов, но и на тех, кто фактически влиял на деятельность должника.

Рейдерский захват статья ук рф 159

» Предпринимательское право Судебная практика в современной России показывает, что чаще всего государство борется с рейдерством посредством привлечения виновников этих преступлений к уголовной ответственности по следующим статьям: вымогательство, мошенничество, принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения, самоуправство, подделка документов и т. п. Однако в большей части случает реализовать в практической среде охранный режим очень сложно, так как не разработан механизм доказывания таких преступлений, как рейдерский захват.

Статья УК, которая отдельно регламентирует подобную деятельность, стала бы отличным способом пресечения «аппетитов» злоумышленников.

Кто является «агрессором»? Рейдерский захват завода, компании или же предприятий не осуществляется рядовыми гражданами. В большей части случаев «агрессорами» являются подготовленные профессионалы рынка

Важно Таким образом, рейдерский захват и гринмейл хоть и являются достаточно похожими «операциями», их осуществление происходит совершенно по-разному

Ведь лишь в первом случае происходит насильственное поглощение одного из участников рынка.

Потому что используются разные преступные методы.

Это вызывает множество проблем в процессе правовой квалификации криминального характера рейдерства. Потому что совершается множество преступлений одновременно Однако трудно доказать всю их полноту и завершенность.

Это влечет за собой появление «дыр» в законодательстве.

Представляется, что в связи с распространенностью данного деяния и его повышенной общественной опасностью, такие предложения вполне обоснованы; как мы отметили выше, имеющаяся редакция диспозиции статьи 159 УК РФ полностью охватывает действия правонарушителей по захвату чужой собственности, в связи с чем нет необходимости введения в кодекс отдельной статьи, предусматривающей ответственность за рейдерство.Между тем санкция части 4 ст.

Рейдерство какая статья ук рф. Как обезопасить компанию от рейдерского захвата?

Как происходит рейдерский захват

» Дом Как обезопасить себя от рейдеров или вернуть контроль над бизнесом, если захват уже произошел. Об этом РБК рассказал вице-президент «Европейской юридической службы» Андрей Евстифеев.

Это статья российского издания РБК.

Оригинал материала: Когда все посыпалось: как сопротивляться рейдерам Тема рейдерских захватов в СМИ не очень популярна и может сложиться впечатление, что они стали редким явлением. Однако это не так. Рейдерские захваты, как вирус, мутировали со времен повальной приватизации, видоизменились, приспособившись к современному законодательству и экономической ситуации. Объективной статистики по случаям рейдерства нет, поэтому масштаб бедствия можно оценить лишь по косвенным признакам.

Так, в 2017 году Генпрокуратура опубликовала статистику обращений предпринимателей на горячую линию ведомства.

Среди категорий абсолютным чемпионом (202 из 557) были жалобы именно на рейдерство и другие незаконные действия в отношении имущества хозяйствующих субъектов. Современных рейдеров очень сложно привлечь к ответственности, поскольку это всегда квалифицированные специалисты, которые активно пользуются лазейками в законодательстве.

Их союзники — коррупция, юридический нигилизм адвокатов, а также беспечность и неготовность потенциальных жертв противостоять спланированной атаке. Дела о рейдерстве редко доходят до суда, но зато уж если дошли, то практически всегда заканчиваются обвинительными приговорами.

За рейдерство привлекают комплексно, но в основном по ст. 159 УК РФ (мошенничество). За январь—июль 2020 года согласно сведениям судебного департамента по данной статье было осуждено более 4 тыс. человек. Рейдеров также часто привлекают за подделку документов, позволяющих получить контроль над бизнесом.

Число осужденных по основной статье — ч. 1 ст. 170. 1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета) за тот же период составило 78 человек; по основной ст.

185. 1 УК РФ (фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества) — три человека.

Основные способы

Мошенники пользуются несколькими хорошо отработанными и проверенными временем способами отъема имущества.

Вот наиболее распространенные из них:

Отказ освободить помещение

Сделка по продаже квартиры завершается подписанием сторонами договора купли-продажи.

Случается, что недобросовестный продавец после получения денег и передачи документов на госрегистрацию отказывается освобождать квартиру и отдавать ключи, мотивируя свои действия тем, что:

  • Денег он не получал;
  • Договор был подписан им под давлением.

На руку рейдеру в такой ситуации может быть отсутствие доказательств перевода покупателем денег в счет стоимости жилья:

  • нотариальных расписок;
  • платежных банковских документов.

Оспаривание договора в судебном порядке

Например, бывший хозяин квартиры после совершения сделки выехал за пределы страны. Через некоторое время к новому владельцу жилья явилось лицо с судебным решением, согласно которому квартиру необходимо освободить.

Такое решение суд принял, основываясь на наличии договоренности о том, что предыдущий владелец жилья якобы дал обязательство продать его рейдеру.

Деньги настоящему владельцу при оспаривании сделки не возвращаются, а рассмотрение жалоб в апелляционной инстанции — процесс небыстрый, иногда занимает несколько месяцев.

Имея на руках вступившее в законную силу судебное решение, рейдер принудительно с помощью приставов и сотрудников правоохранительных органов отнимает жилье.

Фальсификация долговых обязательств


Заключается в предъявлении претензий по выдуманным рейдерами обстоятельствам. Например, основанием возникновения долга может стать жалоба со стороны соседей на затопление в период отсутствия хозяина жилья. При этом соседи могут предъявить документы, подтверждающие ущерб и выполненные после этого ремонтные работы.

В результате сумма может получиться довольно внушительной.

Отказ от оплаты может сопровождаться давлением со стороны правовых структур.

Если квартира не является единственной недвижимостью собственника, ее могут выставить на торги с целью покрытия долговых обязательств.

Выселение из приватизированной квартиры

Основанием для выселения могут стать якобы найденные нарушения при оформлении ордера. Если после получения ордера владельцы жилья протянули с приватизацией, рейдеры могут инициировать судебное разбирательство и аннулировать ордер.

В результате квартира будет передана другим гражданам.

Захват доли в общем имуществе


Очень распространенный способ отъема квартиры. Заключается в том, что получивший право на небольшую долю в жилье рейдер, любыми способами принуждает других собственников жилья к продаже имущества. Причиной захвата доли может стать, например, получение денежных средств у частного лица под залог недвижимости. Рейдер может сделать жизнь в квартире настолько невыносимой, что собственник будет рад избавиться от недвижимости за любую цену. В результате выкуп квартиры осуществляют рейдеры по очень низкой цене.

Подделка документации

Заключается в подделке нотариальных доверенностей, необходимых для представления интересов собственника квартиры в суде, Росреестре и прочих официальных структурах.

Например, рейдер обращается с иском в суд, заявляя свои требования на получение квартиры в счет погашения долга. В ходе судебного заседания действующий по поддельной доверенности якобы представитель собственника соглашается с требованиями.

Функции уголовно-правовой отрасли

Рейдерство, или же рейдерский захват, на сегодняшний день в Российской Федерации не является чем-то уникальным. Раньше эта сфера деятельности была сугубо преступной. Однако в современном мире люди превратили её в легальный бизнес. Когда мы пытаемся квалифицировать эту деятельность с точки зрения уголовной отрасли права, то следует учитывать, что сама суть рейдерства имеет полное право на существование, о чем пойдет речь далее в статье.

Однако криминальными являются методы, которые используются непосредственно во время рейдерского захвата. Что касается уголовной отрасли права, то именно в ней нужно искать способ пресечения нелегальных методов захвата. Потому что уголовное право является совокупностью норм, которые регулируют общественные отношения в сфере наиболее опасных противоправных деяний. Специфика данной отрасли прослеживается практически во всех её институтах, методах, положениях и структуре.

https://www.youtube.com/watch?v=ytpressru

Уголовного правовая отрасль, как уже указывалось ранее, имеет свои характерные особенности. Они наиболее явно проявляются в отраслевых функциях. На сегодняшний день ученые выделяются следующие направления деятельности уголовного права, а именно:

Охранительная функция проявляется в отношениях, возникающих между органами правопорядка и нарушителями. То есть отдельные ведомства наделены правом привлекать преступников к ответственности за совершение тех или иных деяний.
Предупредительную функцию очень часто путают с охранительной, однако смысл каждой из них абсолютно разный

Предупредительная направленность уголовного права проявляется в осуждении неправомерных действий и поощрении их пресечения.
Наиболее важной является воспитательная функция. Потому что, благодаря существованию уголовно-правового законодательства, государственная власть вырабатывает у всего населения РФ определенный «режим» психологического понимания неправильности совершения преступлений

Однако данная функция «работает» исключительно в том случае, если в государстве присутствует высокий уровень правовой культуры. Что касается РФ, то на сегодняшний день этот показатель находится на должном уровне, поэтому реализация отраслевой деятельности вполне возможна.

Таким образом, уголовное право является отличным регулятором общественных отношений противоправного характера. В данном случае специфика отрасли вполне подходит для контроля такой деятельности, как рейдерский захват. УК РФ не содержит пока еще конкретной статьи по поводу этой деятельности, однако теоретическое осмысление этой сферы помогает юристам понемногу разрабатывать институт ответственности.

Судебная практика в современной России показывает, что чаще всего государство борется с рейдерством посредством привлечения виновников этих преступлений к уголовной ответственности по следующим статьям: вымогательство, мошенничество, принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения, самоуправство, подделка документов и т. п.

Однако в большей части случает реализовать в практической среде охранный режим очень сложно, так как не разработан механизм доказывания таких преступлений, как рейдерский захват. Статья УК, которая отдельно регламентирует подобную деятельность, стала бы отличным способом пресечения «аппетитов» злоумышленников.

Примеры рейдерских захватов

Деятельность захватчиков часто становится сюжетом для СМИ, приобретая широкую огласку. Яркие примеры рейдерства разных масштабов:

  • В 2003 году жертвой черного рейдерства стала московская компания «Аста» — производитель женской обуви. В ходе силового захвата офис, расположенный в центре города, был занят вооруженными людьми. Сотрудники фирмы покидали здание в принудительном порядке. Позднее следствие установило, что за полгода до упомянутого инцидента 80% акций миноритариев «Асты» было выкуплено компанией «Росбилдинг», ранее замеченной в совершении рейдерской деятельности. Мажоритарии «Асты» смогли добиться справедливости в суде, хотя разбирательство и заняло около года.
  • ОАО «СМЭС» в свое время подверглось рейдерской атаке вследствие юридического недочета. Состав данного акционерного общества насчитывал порядка 11000 держателей ценных бумаг. Руководитель компании сосредоточил в своих руках более 45% акций, еще 8% были приобретены им, но не оформлены в реестре. Рейдеры воспользовались этой ситуацией, повторно скупив те самые 8%, которые фактически были во владении руководителя, но юридически данный факт не был зафиксирован. Захватчики оформили акции на себя, инициировав корпоративный конфликт и длительный судебный процесс.

Превентивная защита

В 2010 году в законодательство был внесен пакет «антирейдерских изменений», Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы были дополнены рядом статей, предусматривающих ответственность за предоставление заведомо ложных сведений в ЕГРЮЛ и реестр держателей ценных бумаг. Предоставляющие ложные сведения будут наказаны штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или лишением свободы на срок до 2 лет. За принуждение акционера к определенному решению законодатели установили штраф 500 тыс. рублей с возможностью лишения свободы на срок до 5 лет.

Максим Заглядкин: «Необходимо отметить, что «рейдерство» в нашей стране всегда изучалось преимущественно в гражданско-правовом смысле – с позиций правового регулирования реорганизации юридических лиц путем слияния и поглощения. В криминологическом плане данная проблема анализируется не столь давно, хотя, как мы все прекрасно понимаем, в практике слияний и поглощений существует много не только сомнительных, но и откровенно преступных приемов».

Г-н Заглядкин приводит в качестве примера п. 1 ст. 185.5 УК РФ, принятой этим законом. Ситуация: акционер со стороны «рейдеров» купил одну акцию, пришел на собрание и устроил скандал. Его выгнали с собрания. Он пошел в соответствующую инстанцию, написал заявление, возбудили уголовное дело. И кому здесь, спрашивается, польза с этой статьи?

Или, например, согласно п. 2 этой же статьи, предусматривается штраф до 500 тысяч рублей и уголовная ответственность, однако «рейдеров», имеющих серьезный административный ресурс, по мнению нашего эксперта, никакие сроки и штрафы не остановят.

Поэтому защита, по словам собеседника, должна носить превентивный характер. Заключается она в тщательной правовой диагностике всех аспектов деятельности компании с перечнем рисков и рекомендациями по их устранению. Иных эффективных методов пока нет, резюмирует наш собеседник.

Смотрите видео: Как предпринимателю защитить себя от рейдерских захватов?

Контроль документации

Требуется знать, как защититься от рейдерского внимания, чтобы снизить вероятность захвата предприятия

В первую очередь важно разработать систему защиты внутренней и коммерческой информации

Для этого нужно провести анализ степени, а также доступности разных данных, после чего проинструктировать персонал. При необходимости можно воспользоваться услугами специалистов в области защиты информации. Кроме этого, нужно предпринять также ряд мероприятий для повышения общей безопасности предприятия.

Важно своевременно проводить профилактические мероприятия, целью которых является поиск слабых мест в области защиты информации. Для этого требуется регулярно проводить диагностику истории совершенных сделок компании и вовремя пересматривать круг доступа к информации и принятию решений разных отделов и из руководителей

Своевременно стоит проверять данные о кредиторской, а также дебиторской задолженности.

Рекомендуется указать в уставе фирмы, как проводится процедура собраний акционеров, назначения либо замены руководства, а также одобрения серьезных контрактов.

Защита активов

Для предотвращения захвата имущества предпринимаются профилактические меры. Для этого нужно:

  • создать управляемую задолженность между дочерними предприятиями,
  • перевести активы в компанию, которая не относится к основной деятельности,
  • заключить залоговый договор между основной фирмой и дочерней,
  • подписать арендное соглашение с дочерними компаниями от лица основной. Длительность документа должна быть без определенного срока, а плата символическая.

Такая схема сделает невыгодным захват отдельных компаний или основной из-за раздельности активов.

Реструктуризация бизнеса

Другим методом защиты является разделение сфер деятельности предприятия по разным юридическим лицам. В этом случае фирма будет разделена на более мелкие организации по профильным направлениям, но взаимосвязанные друг с другом. В этом случае создают:

  • компанию, владеющую всеми активами, но с минимальным участием в деятельности для снижения возможного появления задолженности.
  • управляющую компанию, где трудятся все бухгалтеры, юристы, руководство и экономисты, которые отвечают за администрирование всех отдельных компаний,
  • фирмы, отвечающие за реализацию продукта либо услуги,
  • организации, занимающиеся производством.

Подобная схема сделает рейдерский захват предприятия крайне затруднительным и сложным с юридической точки зрения.

Рейдерство и законодательство

Несмотря на то что в процессе захвата предприятия могут быть применены криминальные методы, сама суть рейдерства не нарушает норм действующего законодательства, что и позволило превратить подобную деятельность в организованный бизнес.

С правовой точки зрения, действия рейдеров не всегда поддаются четкой квалификации или расцениваются как нарушающие закон. Главной проблемой для пострадавшей стороны становится сложность доказательства полноты и завершенности преступлений.

Согласно анализу современной судебной практики, рейдеров в большинстве случаев привлекают к уголовной ответственности по следующим статьям: вымогательство, подкуп должностных лиц, подделка документов, мошенничество, превышение служебных полномочий и т.д

Но здесь важно отметить, что из сотен тысяч ежегодно совершающихся захватов лишь 10% заканчиваются возбуждением дел. Становится очевидным недостаток отсутствия отдельного закона, который четко регламентировал бы понятие рейдерской деятельности и упрощал привлечение к ответственности лиц, осуществляющих ее

Силовые (черные) методы захвата сегодня постепенно уступают место серым схемам, основанным на лазейках в законодательстве, юридической неграмотности управленцев компаний-жертв и создании для бизнеса таких условий, в которых его нормальное ведение не представляется возможным.

Было ваше, стало наше

«Недружественное или незаконное поглощение предприятий – относительно новое для нашей страны социально-экономическое явление, – говорит юрист юридической компании «Туров и партнеры» Максим Заглядкин. – Его широкое распространение в последние годы свидетельствует о наступлении очередного, качественно нового этапа передела корпоративной собственности».

Максим Заглядкин: «Прежде чем дальше говорить о «рейдерских» захватах, необходимо определиться с их понятием. Термин «рейдерский» захват, или недружественное поглощение предприятия, можно понимать как установление контроля над юридическим лицом вопреки воле его собственников. Статистика такой практики носит весьма удручающий характер. В Национальном антикоррупционном комитете знают о 730 тысячах случаев. Лишь по 12-16% возбужденным уголовным делам данной категории выносится судебное решение, остальные 84-88% либо не раскрываются, либо не доходят до суда, либо разваливаются уже в ходе судебного процесса. Учитывая латентность любой преступной деятельности, можно говорить о том, что случаев рейдерства, о которых мы не узнали и, возможно, не узнаем, может быть значительно больше».

Впрочем, складывается впечатление, что рейдеры и не скрываются. В Сети достаточно много открытых и закрытых ресурсов, на которых они делятся опытом и дают советы по отъему активов компаний. Вот пример диалога участников одного из них в теме «Захват имущества ООО» (стилистика сохранена):

– Всем доброго времени суток! Есть цель – ООО. Учредитель один. Он же гена (генеральный директор. – Прим. ред. ). 100% долей принадлежат ему. ООО имеет некоторый парк спецтехники. Она-то и представляет интерес. Есть какие-либо способы (не утюг на пузо), чтобы эту спецтехнику грамотно отжать? Интересует только спецтехника, ни деньги на счетах, ни что иное интереса не представляют. На технику уже имеется добросовестный приобретатель. Имеют ли место варианты – фиктивная смена гены, утеря и восстановление доков на транспорт с уже новым геной и последующая продажа? Заранее спс!

ООО занимается перевозкой и прокачкой товарного бетона. Работает само. Заказы как физлиц, так и юрлиц.

– Денюжки от клиентов принимает налом? В черную? Или там схема с выплатой безнала на другие компании?

– От юриков (юридических лиц. – Прим. ред.) – безнал, иногда, правда, бывают счета и на другие ООО. От физиков нал через кассу. Короче, расчеты за услуги ведутся почти по-белому.

– Если уличить в тех местах, где по-черному, можно выгодно использовать это обстоятельство. Сотрудники УБЭП в неформальном общении могут подсказать как именно. Обычный шантаж или корпоративный шантаж.

Ищите инфу/создавайте компромат (не обязательно в отрасли деятельности ООО), с помощью чего сможете выдвинуть ультимативные требования по интересующим объектам.

– Что по кредиторке?

– Трансфер и прокачка бетона – это как минимум текущие расходы и содержание насосов для прокачки/техники для транспортировки, не считая дополнительных кредитов/лизингов/аренды. Тут может быть очень большая кредиторка.

Думаю, что имелась ввиду консолидация кредиторки посредством выкупа и сосредоточения «в одних руках». Поглощение через кредиторскую задолженность. Почитайте об этом.

Из диалога непонятно, доведены ли планы по захвату техники до конца, но пример показателен тем, что объектом потенциального рейдера выступает имущество небольшого предприятия.

Максим Заглядкин: «За последние 10 лет «рейдерские» захваты получили распространение не только в крупных, но и в малых городах. Если ранее большинство противоправных захватов происходило в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, то где-то с 2007 года тенденция «рейдеров» семимильными шагами устремилась в регионы. В результате уже в 2007-2008 гг. наметилась тенденция снижения числа рейдерских захватов в Центральном регионе России и роста в других регионах. Распространению противоправных поглощений способствует коррупция, поскольку захваты предполагают использование административного ресурса, в первую очередь, должностных лиц органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц, недвижимого имущества и сделок с ним, судей, службы судебных приставов, правоохранительных органов».

Излюбленный метод давления – это уголовное преследование собственников с мощным информационным сопровождением. Бизнесмены, таким образом, рискуют потерять не только честное имя, доверие партнеров и клиентов, дело, имущество, но и свободу.

Кто такие рейдеры, и какие у них методы?

Изначально слово «рейдер» произошло от английского «raider» (налётчик, захватчик), что в пределах США имеет такой же смысл, как и в России. Любимый метод давления на жертву – уголовное преследование с серьёзным информационным сопровождением. В таких условиях собственники рискуют потерять не только имя, клиентов и имущество, но даже и свободу (например, если мошенники обладают информацией о «чёрном» способе вывода средств в организации).

Рейдеры находят лазейки не только в законодательстве, но и в положениях самой компании, которая является жертвой. Найдя слабые места, у рейдеров появляется возможность абсолютно без труда произвести рейдерский захват собственности.

Разделяют три способа воздействия рейдеров на жертву. Рассмотрим эти формы рейдерства поподробнее:

  1. Белое рейдерство. Так называются действия по силовому поглощению организации, но строго соответствующие законам. Как пример, одним из методов является использование семейных проблем собственника или ввод в заблуждение касательно характера предполагаемой сделки (вместо залога на квартиру подписывается договор купли-продажи и т. д.). Защищаться от такого вида рейдерства можно через судебные и административные органы.
  2. Серое рейдерство. Наиболее распространённый способ воздействия с применением условно законных способов. Действия «серых» рейдеров и подробная схема их деятельности, зачастую, невообразимо сложна. По этой причине разобраться в ней тяжело даже квалифицированному специалисту. Защититься от такой формы рейдерства сложнее всего, так как основной упор здесь идёт на несовершенство законодательной системы и пробелы в некоторых законах. Из-за этого привлечь к ответственности таких рейдеров практически невозможно, ведь де-факто они не нарушали законодательство.
  3. Чёрное рейдерство. Употребляется этот термин по отношению к захвату организации при поддержке криминальных методов. В этой форме рейдерства используется правило: «На войне все средства хороши». В ход идут абсолютно все способы силой захватить собственность:
  • фальсификация документов;
  • подкуп силовых ведомств, судей, чиновников;
  • мошенничество в любых видах;
  • шантаж;
  • избиения;
  • угрозы;
  • похищения;
  • в нередких случаях возможны даже убийства.

Защищаться от такого вида рейдерства следует через суд и правоохранительные органы.

Рейдерские захваты направлены не только в сторону бизнеса (организаций, компаний и пр.), а распространяются на любые виды собственности, в том числе обычные квартиры.

Похожие записи:

Операции с данными Default ThumbnailКакими были первые поезда столичного метро Default ThumbnailОнлайн-касса с эквайрингом Схема: как уменьшить ндс к уплате Пишем сопроводительное письмо к акту сверки Как продвигать сайт ссылками: какие методы актуальны в 2021 году 🐮