Заверение решений и протоколов ооо

Решение о проведении собрания ООО

Настоящий проект документа подготовлен для целей оформления решения исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью (далее «ООО») о проведении/об отказе в проведении внеочередного собрания такого ООО.

Разработанный проект Решения предусматривает два варианта ситуации:

(1) одобрение исполнительным органом проведения внеочередного собрания ООО. В таком случае, шаблон дает возможность зафиксировать дату, время и место проведения собрания, повестку дня, порядок уведомления участников о проведении собрания, а также иные важные моменты; или

(2) отказ исполнительного органа от проведения внеочередного собрания ООО, с возможностью отдельного указания причины такого отказа.

Обращаем внимание, что данный документ не может быть использован для принятия решения в проведении или отказе в проведении очередного (годового) собрания участников ООО. Внеочередное собрание участников ООО может быть инициировано (1) участником(ами), которые владеют 10% и более процентами в уставном капитале ООО; (2) ревизионной комиссией ООО; (3) самостоятельно исполнительным органом ООО; а также (4) аудитором ООО

Порядок принятия решения о проведении собрания

Важно отметить, что собрание участников ООО не может быть проведено в тот же день, в который было принято одобрительное решение органов управления ООО о таком проведении. Согласно общего правила, внеочередное собрание участников ООО должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней от даты принятия решения о его проведении, если более короткие сроки не предусмотрены самим Уставом ООО

Согласно общего правила, внеочередное собрание участников ООО должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней от даты принятия решения о его проведении, если более короткие сроки не предусмотрены самим Уставом ООО.

Следует заметить, что установление определенного срока между датой принятия решения и датой проведения собрания должно быть разумным и достаточным для ознакомления другими участниками ООО с документами и повесткой дня.

Порядок принятия решение об отказе в проведении собрания

Соответствующее решение об отказе в проведении собрания ООО должно быть отправлено инициатору проведения такого собрания способами коммуникации, которые предусмотрены учредительными документами ООО.

Как использовать документ

Документ подойдет для работы предприятий любого масштаба, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью, и может быть использован самостоятельно юристами или исполнительным органом (директором, президентом) таких ООО для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередных собрания.

Для того, чтоб документ имел юридическую силу, он должен быть подписан лично исполнительным органом ООО и скреплен его печатью в течение 5 дней от даты получения исполнительным органом требования о проведении внеочередного собрания.

Применимое законодательство

Предложенный проект Уведомления о проведении собрания ООО разработан согласно требований статьи 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также правил деловодства, которые применяются к уведомлениям такого вида.

Как изменить шаблон

Вы заполняете форму. Документ создается у вас на глазах по мере того, как вы отвечаете на вопросы.

По завершению вы получите его в форматах Word и PDF. Вы можете изменять его и использовать его повторно.

Протокол собрания учредителей о создании ООО

Этот документ однозначно подтверждает выражение воли учредителей о создании ООО, поэтому протокол собрания учредителей должен содержать следующие сведения:

1. Место, дату и время проведения общего собрания.

2. Сведения об учредителях, участвующих в общем собрании. Для учредителей — физических лиц указывают паспортные данные. Для учредителей, являющихся юридическим лицом, указывают полное наименование организации, юридический адрес, коды ОГРН, ИНН, КПП, сведения о лице (лицах) организации, принимающих участие в собрании, и подтверждение их полномочий. Здесь же указывают, кто из учредителей будет председателем общего собрания и его секретарем.

3. В повестку дня вносят вопросы, которые должны быть рассмотрены на общем собрании учредителей:

  • Учреждение Общества и утверждение его организационно-правовой формы.
  • Утверждение наименования и места нахождения Общества.
  • Утверждение размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества, порядка и срока оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале.
  • Утверждение Устава Общества.
  • Назначение Генерального директора Общества.
  • Утверждение порядка совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.

4. Результаты голосования по каждому вопросу

Обратите внимание, что на первом собрании учредителей об учреждении ООО голосование по каждому вопросу может быть только единогласным

5. Итоги собрания в виде «Постановили…»

6. Подписи учредителей, участвующих в общем собрании. Хотя закон требует подписей только тех, кто присутствовал на собрании, рекомендуем ставить под протоколом подписи всех учредителей.

Бесплатно создайте протокол собрания учредителей в нашем сервисе.

Протокол общего собрания участников ООО

Общее собрание участников – это высший орган управления обществом, поэтому в его компетенции находятся все важные вопросы деятельности ООО. Перечень таких вопросов приведен в статье 32 закона «Об ООО». Приниматься решения общего собрания могут единогласно, простым большинством или 2/3 голосов от общего числа участников. Информацию о том, какие вопросы требуют определенного количества голосов, вы найдете в законе «Об ООО».

Если вы создаете ООО с равными долями 50/50, то имейте в виду, что в случае разногласий участники могут не прийти к единому мнению ни по одному вопросу, т.к. при этом не соблюдается даже правило простого большинства. Во избежание конфликтов рекомендуется устанавливать пропорцию долей хотя бы 51/49.

По правилу статьи 34 закона «Об ООО», очередные (запланированные) общие собрания участников проводятся в сроки, определенные уставом, но не реже одного раза в год. В случаях, прописанных в уставе, а также во всех других ситуациях, когда затронуты интересы общества и его участников, проводятся внеочередные общие собрания. Порядок проведения внеочередных собраний приводится в статье 35 закона «Об ООО».

Возвращаемся к статье 181.2 ГК РФ, в которой указаны обязательные требования к содержанию протокола:

  • дата, время и место проведения собрания;
  • сведения о лицах, участвующих в собрании;
  • результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
  • сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
  • сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Если же участники общества не могут провести собрание очно, например, по причине нахождения в разных городах, то ГК РФ предусматривает вариант заочного голосования, кроме вопросов по утверждению годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. Чтобы провести заочное голосование, участники заполняют бюллетень для заочного голосования и высылают директору общества, на основании чего он составляет протокол общего собрания.

Обращаем внимание пользователей на то, что с 1 сентября 2014 года протокол общего собрания (в том числе, и протокол собрания учредителей ООО) должен быть заверен нотариально. Если же в протоколе или уставе указан другой способ фиксации голосования (как вариант, видеосъемка и аудиозапись), то без нотариального заверения можно обойтись

Если в организации единственный учредитель, то необходимо нотариальное подтверждение

Раньше, если в организации присутствует один участник, то достаточно было его решения. Это касалось даже тех решений, которые могли повлечь изменение сведений в ЕГРЮЛ

Многие филиалы ИФНС не заостряли внимание на нотариальном подтверждении решения. Но если налоговые структуры все же просили предоставить нотариальное подтверждение, многие предприниматели писали исковые заявления в судебные органы на превышение требований и в большинстве случаев выигрывали судебный процесс

Такое положение дел было до 15.06.2016 г. В тот день были приняты правила, которые регламентировали способы принятия решения руководством организации, если учредитель был в единственном лице.

Даже несмотря на тот факт, что руководство ФНС сообщало своим филиалам на существование судебной практики, налоговые инспектора продолжали выставлять требования нотариального подтверждение принятых решений. Это касалось не только увеличения уставного капитала, но и всех других действий, которые повлекли бы изменение информации в ЕГРЮЛ.

Теперь независимо от количества участников, любые действия, которые влекут изменения в ЕГРЮЛ, должны подтверждаться нотариально.

Совет

Даже в том случае, если в организации присутствует единственный учредитель, то решения подтверждаются нотариально. Заметим, что это необходимо только для решений, которые могут повлечь внесение поправок в ЕГРЮЛ. Если в дальнейшем планируются подобные решения, будьте готовы к нотариальному оформлению.

Сделка без убытка. Можно ли ее оспорить.

Даже в том случае, если сделка не повлекла за собой убытки, она может быть оспорена. Для реализации процесса должны присутствовать следующие факторы:

  1. Сделка не являлась необходимым условием для деятельности общества;
  2. Сделка заключена в интересах одного или нескольких участников общества;
  3. Реализация договорных обязательств принесла неоправданный ущерб другим участникам, которые не подтвердили свое согласие на заключение сделки.

При оспаривании сделки основную роль играет довод, что интересы организации совпадают с интересами каждого учредителя. Присутствия ущерба в отношении хотя бы одного из участников означает нанесение вреда Обществу.

Совет

Не рекомендуется использовать манипуляции, после которых прибыль может быть изъята в пользу одного или нескольких участников в виде одноразовой выплаты или процентов. Подобная сделка может быть признана незаконной. Отягчающим обстоятельством может послужить факт, что остальные участники не соглашались на такое распределение и соответственно не смогли получить причитающуюся долю от сделки.

Общие положения о собрании

Законодательно определено, что все участники общества вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении и голосовать при принятии решений по вопросам, вынесенным на повестку общего собрания. При этом в уставе нельзя ограничить указанные права – положения, вводящие такие ограничения ничтожны.

Компетенция высшего органа общества

Закон часто устанавливает возможность альтернативного регулирования компетенции и процедуры принятия решений высшим органом управления организации.

Так, к исключительной компетенции общего собрания ФЗ №14 относит лишь небольшой перечень вопросов:

  1. Утверждения или изменения устава ООО.

Смены наименования.

Перемены места нахождения.

Изменения величины уставного капитала.

Учреждение и прекращение полномочий ревизионной комиссии.

Утверждение годовых отчетов и бухгалтерских

Решение о распределении чистой прибыли компании между участниками.

Принятие решения о реорганизации и ликвидации.

Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса.

Решение этих вопросов нельзя доверить другим органам управления (директору, наблюдательному совету). Однако уставом можно расширить исключительную компетенцию, отнеся к ней принятие решений по любым значимым вопросам деятельности общества.

Виды собрания

Статья 36 ФЗ №14 устанавливает, что общее собрание участников ООО может быть очередным или внеочередным.


Очередное собрание
созывается исполнительным органом (директором) и проводится в срок, установленный в уставе. Его нельзя собирать реже одного раза в год и обязательно созывать для утверждения годовых результатов деятельности предприятия (в таком случае созвать ОС необходимо в период между вторым и четвертым месяцем следующего финансового года).

Внеочередное собрание может созываться в случаях предусмотренных уставом, а также в любых случаях, если его проведения требуют интересы общества или участников.

Инициатором созыва могут быть:

  • исполнительный орган предприятия;
  • совет директоров (наблюдательный совет);
  • ревизионная комиссия;
  • аудитор;
  • участник или участники, которые обладают более чем одной десятой голосов от числа голосов всех совладельцев компании.

Инициатор внеочередного собрания подает требование о проведении мероприятия в исполнительный орган, который, в свою очередь, в течение пяти дней рассматривает данное требование и решает созывать собрание или отказать в созыве.

Отказать в созыве ОС можно только в двух случаях:

  1. Если не соблюден порядок подачи требования о его проведении.

Если ни один из указанных в требовании вопросов не относится к его компетенции или не соответствует нормам федерального законодательства.

Во всех остальных случаях исполнительный орган принимает решение о созыве общего собрания. В таком случае провести его необходимо в срок, не превышающий сорока пяти дней с момента получения требования от инициатора мероприятия.

Если исполнительный орган не проводит собрание в установленный срок или отказывает в его проведении, инициатор вправе провести его самостоятельно и за свой счет. При этом расходы на его проведение потом могут быть компенсированы по решению ОС.

Сравнение типовых уставов ООО

Номер устава Выход участника невозможен Необходимо получать согласие на отчуждение доли третьим лицам Преимущественное право покупки доли (если стоит минус, то преимущественного права нет) Отчуждение другим участникам разрешено без согласия Переход доли наследникам и правопреемникам участников разрешен без согласия Директор избирается отдельно Решение общего собрания удостоверяется нотариусом
Устав 1 + + + + + + +
Устав 2 + + + + + +
Устав 3 + + + + + +
Устав 4 + + + + +
Устав 5 + + + + + +
Устав 6 + + + + +
Устав 7 + + + + + — (каждый участник — самостоятельный директор) +
Устав 8 + + + + — (каждый участник — самостоятельный директор) +
Устав 9 + + + + — (каждый участник — самостоятельный директор) +
Устав 10 + + + — (каждый участник — самостоятельный директор) +
Устав 11 + + + + — (каждый участник — самостоятельный директор) +
Устав 12 + + + — (каждый участник — самостоятельный директор) +
Устав 13 + + + + + — (все участники совместно — действующие директора) +
Устав 14 + + + + — (все участники совместно — действующие директора) +
Устав 15 + + + + — (все участники совместно — действующие директора) +
Устав 16 + + + — (все участники совместно — действующие директора) +
Устав 17 + + + + — (все участники совместно — действующие директора) +
Устав 18 + + + — (все участники совместно — действующие директора) +
Устав 19 + + + + + + — (решение подписывают все участники общего собрания)
Устав 20 + + + + + — (решение подписывают все участники общего собрания)
Устав 21 + + + + + — (решение подписывают все участники общего собрания)
Устав 22 + + + + — (решение подписывают все участники общего собрания)
Устав 23 + + + + + — (решение подписывают все участники общего собрания)
Устав 24 + + + + — (решение подписывают все участники общего собрания)
Устав 25 + + + + + — (каждый участник — самостоятельный директор) — (решение подписывают все участники общего собрания)
Устав 26 + + + + — (каждый участник — самостоятельный директор) — (решение подписывают все участники общего собрания)
Устав 27 + + + + — (каждый участник — самостоятельный директор) — (решение подписывают все участники общего собрания)
Устав 28 + + + — (каждый участник — самостоятельный директор) — (решение подписывают все участники общего собрания)
Устав 29 + + + + — (каждый участник — самостоятельный директор) — (решение подписывают все участники общего собрания)
Устав 30 + + + — (каждый участник — самостоятельный директор) — (решение подписывают все участники общего собрания)
Устав 31 + + + + + — (все участники совместно — действующие директора) — (решение подписывают все участники общего собрания)
Устав 32 + + + + — (все участники совместно — действующие директора) — (решение подписывают все участники общего собрания)
Устав 33 + + + + — (все участники совместно — действующие директора) — (решение подписывают все участники общего собрания)
Устав 34 + + + — (все участники совместно — действующие директора) — (решение подписывают все участники общего собрания)
Устав 35 + + + + — (все участники совместно — действующие директора) — (решение подписывают все участники общего собрания)
Устав 36 + + + — (все участники совместно — действующие директора) — (решение подписывают все участники общего собрания)

Подготовьте документы для регистрации бизнеса быстро и без ошибок

Вам не нужно изучать законодательные нормы и правила заполнения документов, просто воспользуйтесь нашим бесплатным онлайн-сервисом. Заполните анкету, остальное программа сделает сама. Партнерский сервис банка подготовит полный пакет документов для регистрации ООО, в соответствии с нормами закона и требованиями ФНС.

Подготовить документы

Подготовить документы

7. Какие организации не могут применять типовые уставы

Типовые уставы разработаны Министерством экономического развития в помощь предпринимателям, но подходят они далеко не всем ООО.

Применять типовые уставы не могут организации в случае, если:

  • Есть или будет совет директоров и (или) ревизионная комиссия,
  • Планируется или ведется деятельность, требующая лицензирования,
  • Используется или будет использоваться печать.

Если вы затрудняетесь с выбором типового устава и в ООО будет несколько учредителей, лучше создать индивидуальный устав. Не все можно предусмотреть в типовом уставе, а в деятельности ООО могут возникнуть неординарные ситуации, разрешить которые порой можно, лишь самостоятельно прописав их в уставе.

Как открыть ООО самостоятельно в 2021 году. Пошаговая инструкция

Кворум для проведения

Кворумом называется определённое количество участников на собрании, которого будет достаточно, чтобы придать принятым решениям правомерность. При недостаточном количестве участников само собрание неспроста переносится на другую дату, потому что при принятии некоторых решений требуется единогласное решение. Рассмотрим, при обсуждении каких вопросов и принятии соответствующих решений требуется определённое число участников:

1. При указанных далее решениях, для их принятия, требуется абсолютное большинство голосов (единогласное принятие):

  • изменение дополнительных прав (прекращение, ограничение и пр.);
  • изменение дополнительных обязанностей участников;
  • оценка вклада в денежном эквиваленте;
  • утверждение устава ООО;
  • изменение уставного капитала (УК) благодаря вложениям участников (или одного из них);
  • принятие в ООО нового участника;
  • изменения устава, связанные с уменьшением максимального размера доли участника;
  • продажа долей с последующим перерасчётом таковых для других участников, а также внесение изменений относительно данной процедуры;
  • выплата реальной стоимости доли;
  • изменение следующих положений в уставе: внесение вкладов, распределение размеров вложений несоразмерно долям, пересмотр ограничений касательно вкладов, любые правки этих пунктов по отношению ко всем участникам;
  • изменение положений, касательно распределения прибыли несоразмерно долям в УК;
  • изменение порядка в преимущественном праве покупки доли при непропорциональных долях участников;
  • изменения в определении количества голосов несоразмерно долям участников;
  • реорганизация и ликвидация ООО.

2. Для принятия следующих решений требуется минимум 2/3 голосов:

  • изменение (назначение, прекращение и пр.) дополнительных обязанностей конкретного участника;
  • увеличение УК благодаря дополнительным вкладам;
  • внесение дополнительных вкладов в имущество ООО;
  • ограничение вкладов в виде имущества определённым участником;
  • создание филиалов, представительств;
  • увеличение УК посредством имущества ООО;
  • изменения в уставе.

3. Следующие решения требуют наличия большинства голосов:

  • возможность передачи доли другим участникам/третьему лицу;
  • совершение сделки (в т.ч. крупной);
  • обращение в суд о возмещении убытков или признании крупной сделки недействительной;
  • возмещение средств ООО на внеочередное собрание.

Как провести внеочередное общее собрание участников ООО

При проведении собрания руководствуйтесь порядком, установленным уставом и внутренним документом ООО, а также положениями Закона об ООО (ст. 37 Закона об ООО).

Если такой порядок не установлен, то в рамках проведения собрания:

  • зарегистрируйте участников и их представителей в том же порядке, что и при проведении годового собрания. Ответственность за регистрацию лежит на лице, созвавшем собрание;
  • откройте собрание. Порядок открытия аналогичен порядку открытия годового общего собрания, то есть выберите председательствующего и организуйте ведение протокола;
  • проведите голосование по вопросам повестки дня в том же порядке, что и при годовом общем собрании участников ООО;
  • оформите решение внеочередного общего собрания в виде протокола и подпишите его у председателя собрания и секретаря (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ);
  • подтвердите решения и состав присутствующих лиц одним из способов, предусмотренных законом (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

По общему правилу решения, принятые очным голосованием, и состав лиц, присутствующих при их принятии, нужно подтвердить посредством нотариального удостоверения. Исключение составляет случай, когда в уставе либо в единогласном решении общего собрания предусмотрен иной способ подтверждения (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Исключение участника после причинения ущерба обществу

Если существует факт нанесения организации существенного вреда каким-либо участником, то собрание может вынести на обсуждение вопрос об исключении, даже если он владеет большей половиной долей. Препятствием для устранения участника не будет даже тот факт, что причиненный ущерб общество может возместить без отстранения участника от управления компанией. Факт, что участник общества нанес ущерб предприятию, будет играть главную роль.

Исключение участника возможно даже в том случае, если в организации присутствуют два равноправных участника с одинаковыми долями. При обоюдном направлении исков на исключении другого участника, судья разбирается в претензиях и выносит законное решение.

Совет

Исключение одного или нескольких участников возможно по инициативе остальных участников, если владеют не менее десятипроцентной долей. Для активации процесса следует подать заявление в Арбитраж. При положительном решении освободившаяся доля переходит обществу. После вступления судебного решения в законную силу следует в течение 30 дней уведомить соответствующие органы и оформить поправки в ЕГРЮЛ. Для этого заполняется заявление (форма Р13014), заверяется нотариально, и с решением суда отправляется в ИФНС.

Процедуру исключения можно разделить на следующие этапы:

  1. Проверяем, чтобы у участников инициирующих удаление было более 10% долей;
  2. Собираем доказательную базу, что по вине участника был нанесен ущерб;
  3. Производим оплату госпошлины (6000 рублей) и отправляем иск в суд;
  4. Собираем пакет документов (решение суда и заявления по форме Р13014, заверенное нотариусом), и отправляем в ИФНС;
  5. Производим расчет стоимости доли и выплачиваем человеку, который был исключен;
  6. Производим распределение свободной доли или предлагаем ее выкупить.

При соблюдении рекомендованных действий исключение участника пройдет без задержек и в соответствии с существующим законодательством.

Полномочия владельцев

Законом об ООО (статья 33) определен перечень вопросов, переданных на рассмотрение общему собранию. Он не закрытый, и допускается дополнение. В то же время существует ряд компетенций, принадлежащих исключительно собственникам:

  • Изменение уставного капитала.
  • Смена наименования или юридического адреса.
  • Избрание ревизора или соответствующей комиссии либо прекращений их полномочий.
  • Утверждение, корректировка, новая редакция устава, а также принятие решения об использовании типового устава.

Кстати! Типовые уставы утверждены , вступили в действие 24.06.2019 года. Всего их 36, и они упрощают процесс регистрации, внесения изменений и не передаются в ФНС (по замыслу законодателей достаточно принять один вариант и сообщить о своем выборе), но использовать типовые формы в 2020 году нельзя, пока не внесены изменения в бланки регистрации Р11001, Р13001 и иные.

  • Прекращение деятельности (ликвидация) и назначение в связи с этим ликвидатора (комиссии), реорганизация.
  • Утверждение отчетности за прошедший год и/или ликвидационных балансов.
  • Распределение прибыли (выплата дивидендов).

Решением участников и включением соответствующих положений в устав прочие вопросы можно передавать другим ответственным лицам, например, руководителю общества.

К числу остальных рассматриваемых собственниками вопросов относятся: участие в других организациях, вступление в различные объединения, сообщества, назначение (образование), прекращение полномочий исполнительных органов, размещение принадлежащих компании ценных бумаг, назначение аудитора и другие.

Что еще скачать по теме «Решение»:

  • Каким должен быть правильно составленный трудовой договорТрудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
  • Как грамотно составить договор займаВзятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа.
  • Правила составления и заключения договора арендыНи для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение.
  • Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставкиВ процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.
  • Все договоры
  • Все бланки
  • Авторский договор, авторский заказ
  • Агентский, субагентский договор и соглашение
  • Договор аренды, субаренды: недвижимости, имущества
  • Договор банковского счета, вклада-депозита, обслуживания
  • Брачный договор, контракт, семья
  • Договор безвозмездного пользования, оказания услуг
  • Договор возмездного оказания услуг
  • Договор гарантии и гарантийного обслуживания
  • Договор дарения, пожертвования
  • Договор доверительного управления
  • Договор займа, беспроцентного займа
  • Договор задатка, аванса
  • Договор залога недвижимости, имущества, прав
  • Договор комиссии, субкомиссии на покупку, продажу
  • Договор концессии, франчайзинга
  • Договор купли-продажи товара, имущества, акций
  • Договор лизинга, сублизинга, финансовой аренды
  • Лицензионный, сублицензионный договор
  • Договор мены, бартера, обмена
  • Договор найма, поднайма жилого помещения
  • Договор на выполнение работ, оказание услуг
  • Договор обучения, стажировки, переподготовки
  • Договор перевода долга
  • Договор подряда, субподряда
  • Договор поручения, договор поручительства
  • Договор поставки товара, продукции, оборудования
  • Договор представительства: юридического, коммерческого
  • Договор о совместной деятельности
  • Договор страхования, перестрахования
  • Договор уступки требований, договор цессии
  • Договор хранения товара, имущества
  • Трудовой договор, контракт, соглашение
  • Удостоверительная надпись
  • Прочие договора
  • Акт
  • Анкета
  • Аренда
  • Белстат
  • Бухучет
  • Бюджет
  • Ведомость
  • Госкомимущество
  • Доверенность
  • Должностная инструкция
  • Жалоба
  • ЖКХ
  • Журнал
  • Зарплата
  • Заявление
  • Здравоохранение
  • Инструкция
  • Исковое заявление
  • Контракт
  • Минздрав
  • Минтранс
  • Минюст
  • МЧС
  • Отчет
  • Отчетность
  • Положение
  • Приказ
  • Протокол
  • Рабочая инструкция
  • Расписка
  • Совмин
  • Соглашение
  • Справка
  • Труд
  • Уведомление
  • Устав
  • Форма
  • Ходатайство
  • Экономика
  • Юрлицо

Предварительная работа

О порядке созыва внеочередного собрания практически все сказано, поэтому опишу главным образом процедуру для очередного заседания. Руководитель или орган, созывающий участников, направляют уведомления о его проведении. Сделать это можно любым способом, указанным в уставе (в законе по умолчанию – заказным письмом), не позднее чем за 30 дней до события (возможно установка более короткого периода в уставе).

Что входит в уведомление:

  • Время и место события.
  • Вопросы к рассмотрению.
  • Дополнительные материалы, в зависимости от повестки дня: годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизора или/и аудитора, кандидатуры на пост руководителя, членов совета директоров, проект устава, изменения в составе участников и т.п.

Кстати! Если нарушен порядок созыва, но явились 100% владельцев, такое собрание считается правомочным (п. 5 статьи 36 закона 14-ФЗ).

Собственники независимо от своей доли в обществе уполномочены предлагать дополнительные вопросы, но добавить их нужно не позднее 15 дней до даты проведения заседания, а сообщить об изменениях придется не позднее чем за 10 дней.

Если при этом появляется новая информация или другие материалы, которые нужно показать участникам, то их следует приложить к новому уведомлению. При этом (если иное не определено уставом) основные и дополнительные документы также предоставляются по месту нахождения ЕИО (т.е. по месту регистрации организации) для ознакомления. Копии выдаются бесплатно или за деньги, но оплата не должна превышать себестоимости их подготовки.

Перед началом собрания прибывших участников регистрируют – отмечают (заносят) в реестре или списке, где ставятся подписи и время прибытия. Если вместо себя собственник отправил доверенное лицо, то в список добавляют информацию о доверенности, которая обязательно содержит следующие данные:

  • Дату.
  • Номер.
  • ФИО представителя и представляемого (наименование).
  • Место жительства (нахождения).
  • Паспортные данные.

Важно! Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе голосовать. Само собрание начинается в установленное уведомлением время, либо когда все участники в полном составе зарегистрированы и открывается руководителем организации или главой коллегиального исполнительного органа

Когда инициировано внеочередное заседание, то оно открывается лицом, созвавшим его

Само собрание начинается в установленное уведомлением время, либо когда все участники в полном составе зарегистрированы и открывается руководителем организации или главой коллегиального исполнительного органа. Когда инициировано внеочередное заседание, то оно открывается лицом, созвавшим его.

Председателя выбирают простым голосованием, исходя из принципа: один участник = один голос. Конечно, учитывают только собственников, имеющих право на голосование.