Совет директоров

Кадровые перестановки в МТС

Оператор МТС объявил о смене двух вице-президентов, отвечающих за цифровые решения и управление персоналом. Первую должность займет Дмитрий Халин, действующий директор департамента технологической политики российского офиса Microsoft, а вице-президентом по управлению персоналом станет Татьяна Чернышева.

Дмитрий Халин займет свой пост в компании 1 января 2020 г. Татьяна Чернышева, с 2017 г. возглавляющая практику по развитию лидерства московского офиса консалтинговой фирмы Spencer Stuart International, вступит в новую должность в МТС 27 ноября 2019 г.

По словам президента МТС Алексея Корня, оба топ-менеджера займутся развитием новых направлений деятельности компании, а также укреплением ее позиций на действующих рынках. Их переход в МТС происходит в рамках обновленной стратегии оператора.

Действующие вице-президенты МТС Валерий Шоржин (облачные и цифровые решения) и Мария Голяндрина (управление персоналом) оставят свои посты и покинут МТС. Алексей Корня сообщил, что они «решили развиваться дальше за пределами компании». На момент публикации материала не было известно, в каких организациях они планируют продолжить свою карьеру.

Президент и Правление МТС

Ключевая роль в реализации выбранной стратегии, организации эффективного выполнения решений Совета директоров, руководства текущей деятельностью Общества принадлежит Исполнительным органам Компании — Президенту (единоличный исполнительный орган) и Правлению (коллегиальный исполнительный орган).

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

В течение 2015 года (с 5 марта 2011 года) функции Президента ПАО «МТС» осуществлял Дубовсков Андрей Анатольевич.

Состав Правления в 2015 году:

  • Дубовсков Андрей Анатольевич, Президент, Председатель Правления;
  • Архипов Михаил Алексеевич, Вице-президент по управлению персоналом;
  • Дмитриев Кирилл Александрович, Директор Макрорегион «Москва»;
  • Ибрагимов Руслан Султанович, вице-президент по корпоративным и правовым вопросам;
  • Корня Алексей Валерьевич, вице-президент по финансам и инвестициям;
  • Лацанич Василий Игоревич, вице-президент по маркетингу;
  • Савченко Вадим Эдуардович, вице-президент по продажам и обслуживанию;
  • Смелков Андрей Геннадьевич, вице-президента по зарубежным компаниям;
  • Ушацкий Андрей Эдуардович, вице-президент по технике и ИТ;
  • Шоржин Валерий Викторович, вице-президент по закупкам и административным вопросам.

Сведения о принципах и системе вознаграждения высших должностных лиц

Система вознаграждения высших должностных лиц включает в себя элементы базового вознаграждения и переменной премиальной части:

  • Базовое вознаграждение — ежемесячный должностной оклад;
  • Краткосрочная система мотивации — годовая премия, выплачиваемая за выполнение ключевых показателей эффективности, установленных в целом для Компании на соответствующий отчетный период, а также за выполнение функциональных индивидуальных задач, определяемых Советом Директоров.
  • Программа долгосрочного материального поощрения направлена на увеличение акционерной стоимости Компании, а также на сохранение долгосрочных трудовых и корпоративных отношений между Компанией и ее менеджментом.

Общий размер вознаграждений, выплаченный в 2015 году членам Правления, включая компенсации расходов, премии и иные виды вознаграждений, составил 552 105 349 руб.

Подробная информация о принципах, порядке начисления и выплаты вознаграждения членам Правления и высшим должностным лицам представлена в Годовом отчете за 2015 год в разделе «Корпоративное управление».

Как руководители МТС становились во главе АФК «Система»

Новый президент АФК «Система» Владимир Чирахов

Традиционно во главе АФК «Система» становились руководители МТС. Так, в 2008 г. президентом корпорации стал Леонид Меламед, до той поры являвшейся президентом МТС.

В 2011 г. вместо Меламеда президентом АФК «Система» стал Михаил Шамолин, бывший глава МТС.

В 2018 г. президентом АФК «Система» стал Андрей Дубовсков, также до той поры руководивший МТС.

До описанных событий, в 2006-2008 гг., АФК «Система» руководил Александр Гончарук. Он пришел на это место с поста руководителя принадлежащего корпорации высокотехнологического холдинга Sitronics. До Sitronics Гончарук руководил холдингом «Система-телеком», в который входили МТС и другие телекоммуникационные операторы АФК «Система».

От DevOps к TestOps: как ускорить процессы тестирования новых приложений и ПО
Интеграция

Таким образом, назначение Владимира Чирахова президентом АФК «Система» стало отказом корпорации от своеобразной традиции выбора своих руководителей.

Послужной список Дмитрия Халина

Значительная часть трудовой деятельности Дмитрия Халина, начавшаяся в 1994 г. с должности программиста в Научно-исследовательском центре вычислительной техники (НИЦЭВТ), связана с корпорацией Microsoft. Частью команды софтверного гиганта Халин стал в 1999 г., заняв сначала пост менеджера по маркетингу, а затем – руководителя отдела по работе с корпоративными партнерами Microsoft.

Дмитрий Халин

В 2006 г. Дмитрий Халин временно покинул Microsoft, перейдя в российское представительство Xerox на должность директора по маркетингу. Спустя год, в 2007 г. он вернулся в Microsoft и возглавил департамент стратегических технологий российского представительства компании.

В 2009 г. он получил должность директора департамента по работе с малыми и средними организациями и партнерами Microsoft Россия, которую занимал до 2013 г. после чего назначен на пост директора департамента технологической политики российского офиса Microsoft, который занимает в настоящее время. Также с 2013 г. он исполняет обязанности генерального директора «Майкрософт Девелопмент Центр Рус» и отвечает за реализацию стратегии по искусственному интеллекту.

Дмитрий Халин в 1994 г. окончил кафедру системного анализа факультета «Кибернетики» Московского инженерно-физического института (МИФИ), в 2014 г. получил степень MBA Московской школы управления Сколково. В 2017 г. он подтвердил сертификат архитектора цифровых решений на облачной платформе.

С 2018 г. Халин является экспертом по искусственному интеллекту Комитета по новым технологиям, инновациям и кибербезопасности Ассоциации профессиональных директоров АНД.

Неудачные сделки экс-президента МТС

Во время правления Сидорова МТС вела активную экспансию в регионы и страны СНГ. При этом были совершены две неудачные сделки – покупка туркменского оператора Barash Communications Technology и киргизского оператора «Бител». В обоих случаях сразу же покупки данных компаний со стороны МТС они на некоторые время прекращали работу. С учетом того, что на тот момент обе компании являлись основными операторами в своих республиках, это вызывало серьезные проблемы.

Экс-президент МТС Василий Сидоров вошел в совет директоров группы Veon

Позднее активы «Бител» были выведены в новую компанию Sky Mobile. Эта компания была приобретена «Альфа-групп» — основным акционером «Вымпелкома», а затем и перепродана самому «Вымпелкому».

МТС покупала 51% акций в оффшорах, владевших «Бител», у казахстанской группы «Альянс-групп», за $150 млн. В отношении оставшихся 49% акций был подписан put-опцион, обязывающий МТС выкупить их за $170 млн. В связи с тем, что указанные оффшоры перестали владеть «Бител», МТС отказалась исполнять опцион.

Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву
Инновации и стартапы

Обе неудачные сделки привели к тому, что в 2006 г. Василий Сидоров покинул пост президента МТС. После этого он занялся венчурными инвестициями, а также входил в советы директоров РЖД, «Аэрофлот» и «Почта России».

Совершенствование системы корпоративного управления

Ключевыми принципами корпоративного управления МТС являются:

  • всесторонняя защита прав и интересов акционеров;
  • информационная открытость и прозрачность;
  • единая корпоративная политика в отношении ДО;
  • независимость Совета директоров в определении стратегии Компании, утверждении бизнес-планов, иных важных решений;
  • контроль за деятельностью менеджмента;
  • соблюдение деловой этики при ведении бизнеса;
  • ведение социально ответственного бизнеса, направленного на обеспечение устойчивого развития Компании и роста ее благосостояния.

Процедуры подготовки и проведения Общего собрания акционеров позволяют МТС обеспечить равное отношение ко всем акционерам со стороны Компании при реализации ими своих прав на участие в управлении Обществом и получение прибыли.

Действующая в МТС система вознаграждения направлена на рост акционерной стоимости Компании, а уровень выплачиваемого вознаграждения является справедливым и достаточным для мотивации сотрудников и членов органов управления.

Система управления рисками и внутреннего контроля разработана с учетом общепринятых концептуальных основ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), является эффективной и направлена на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей.

В Компании существует действенная система контроля за сделками, совершаемыми в условиях конфликта интересов.

Система раскрытия информации построена с учетом требований правил листинга Московской биржи и NYSE, является эффективной и обеспечивает соблюдение принципа прозрачности.

Системный подход Компании также распространяется на области, где особенно важно соблюдение законодательства. Так, в Компании построены по лучшим международным комплаенс-стандартам системы обеспечения соблюдения антикоррупционного, антимонопольного, инсайдерского законодательства и законодательства в области интеллектуальной собственности

В 2020 году мы продолжили работу по развитию системы корпоративного управления Компании

В последние годы наше внимание было сфокусировано прежде всего на внедрении положений Кодекса корпоративного управления, и в этом направлении мы достигли хороших результатов

Мы также продолжили следить за практиками соблюдения рекомендаций Кодекса другими российскими публичными компаниями и учитываем их при формировании собственного плана по дальнейшему развитию системы корпоративного управления.

В 2020 году мы реализовали ряд проектов, которые были направлены как на развитие практик корпоративного управления, так и на их поддержание на достигнутом уровне.

В состав Совета директоров МТС было избрано три новых директора, каждый из которых имеет статус независимого директора. Таким образом, в настоящий момент независимые директора составляют большинство в Совете директоров МТС.

COVID-19 стал для нас, как и для всего мира, большим вызовом. В связи с этим мы были вынуждены перестроить отдельные корпоративные процессы и процедуры, что обеспечило качественное функционирование системы корпоративного управления МТС. Например, мы обеспечили качественную работу органов управления в условиях необходимого увеличения количества дистанционных форм коммуникаций между директорами и менеджментом. Годовое Общее собрание акционеров было проведено 24 июня 2020 года в заочной форме с использованием сервисов электронного голосования E-voting Национального расчетного центра и «Реестр-Онлайн» регистратора АО «Реестр», что позволило обеспечить акционерам максимально комфортные условия для реализации их прав с возможностью выбора системы электронного голосования.

Стремясь обеспечить более эффективное рассмотрение вопросов бюджетирования и стратегии, Совет директоров МТС принял решение объединить Бюджетный комитет Совета директоров МТС и Комитет по стратегии МТС в один комитет Совета директоров МТС.

Безусловно, одним из важнейших событий отчетного года в области развития корпоративного управления было проведение первой внешней оценки Совета директоров МТС. Ее проведение мы рассматриваем как заботу о будущем Компании и как один из инструментов для достижения долгосрочных целей.

В 2021 году мы сосредоточимся на реализации плана мероприятий по итогам проведенной оценки Совета директоров МТС.

Сложные взаимоотношения российского МТС и властей Белоруссии

В 2001 г. МТС выиграла тендер на создание в Белоруссии второй сотовой сети стандарта GSM. Однако в белорусском МТС российская сторона получила лишь 49% долю. 51% принадлежат государственному оператору фиксированной связи «Белтелеком».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал назначение нового гендиректора местной «дочки» МТС

Российская МТС неоднократно предлагала белорусской стороне продать ее долю в белорусском операторе, но получала отказ. С тех пор разногласия между сторонами только нарастали. В 2011 г. Лукашенко сам предложил россиянам выкупить долю белорусской стороны в предприятии за $1 млрд, пригрозив в противном случае выставить данный пакет на аукцион.

Россияне покупать контроль в белорусском МТС по предложенной цене отказались. Занимавший тогда пост главы Госкомитета по имуществу Белоруссии говорили, что российская МТС готова заплатить за данный пакет в два раза меньше — $400-500 млн.

Новым главой белорусской МТС стал Владислав Андрейченко, сын спикера нижней палаты парламента Белоруссии

Система органов управления и контроля

Органы управления
Общее собрание акционеров Высший орган управления ПАО «МТС».
Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает всем требованиям законодательства Российской Федерации.
Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определены Уставом и Положением об общем собрании акционеров ПАО «МТС».
Совет директоров Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «МТС».
Является ключевым элементом системы корпоративного управления Компании, представляя интересы акционеров посредством организации эффективного управления.
Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления компании определены Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «МТС».
Совет директоров регулярно рассматривает вопросы, связанные с развитием КСО, благотворительностью и экологией.
Правление Коллегиальный исполнительный орган ПАО «МТС».
Отвечает за организацию эффективного оперативного управления текущей деятельностью Компании, в том числе обеспечивает реализацию решений Совета директоров в пределах существующих компетенций.
Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Президента. Председателем Правления является Президент ПАО «МТС».
Правление в своей деятельности руководствуется Уставом и Положением о Правлении ПАО «МТС».
Президент Единоличный исполнительный орган ПАО «МТС», который осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Компании.
Деятельность Президента направлена на обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Компании, финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Компании.
С 5 марта 2011 года и по настоящее время Президентом ПАО «МТС» является Дубовсков Андрей Анатольевич.
Президент осуществляет руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом и Положением о Президенте ПАО «МТС».
Система внутреннего контроля
Ревизионная комиссия Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Общества и осуществляет периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью его органов управления и должностных лиц.
Деятельность регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «МТС».
Блок внутреннего контроля
и аудита
Блок внутреннего контроля и аудита является самостоятельным структурным подразделением ПАО «МТС» и состоит из Департамента внутреннего аудита, Департамента контроля, отдела административного контроля и отдела методологии и координации. Блок внутреннего контроля и аудита возглавляет Директор по внутреннему контролю и аудиту, который функционально подчиняется Председателю Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МТС», административно, непосредственно — Президенту ПАО «МТС».
Деятельность регулируется Положением о Блоке внутреннего контроля и аудита.
Комитет по аудиту при Совете директоров Комитет по аудиту является коллегиальным совещательным органом Совета директоров, осуществляющим рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением контроля эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, достоверности финансовой отчетности Группы компаний МТС, рассмотрение кандидатур и оценка качества выполнения проверок внешних аудиторов, а также обеспечивает подготовку рекомендаций Совету директоров для принятия решения по таким вопросам.
Аудитор Независимая оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора.

Чем занимается «Детский мир»

Сеть «Детский мир» специализируется на торговле товарами для детей и объединяет более 800 магазинов в России, Белоруссии и Казахстане. Также компания владеет сетями ABC и ELC и сетью товаров для животных «Зоозавр».

Исторически название «Детский мир» носил магазин в центре Москвы на Лубянской площади, построенный в 1957 г. В 1990-х годах магазин оказался под контролем АФК «Система», которая стала развивать на его базе одноименную сеть.

Также АФК «Система» владела девелоперской компанией «Система-Галс», которая с середины 2000-х годов занялась реконструкцией исторического здания «Детского мира». В 2009 г. АФК «Система» оказалась вынуждена отдать за долги госбанку ВТБ компанию «Система-Галс» вместе со зданием «Детского мира».

«Система-Галс» завершила реконструкцию указанного здания в 2015 г., но открывшийся на его месте магазин стал носить другое название – «Центральный детский магазин на Лубянке», а название «Детский мир» осталось у одноименной «дочки» АФК «Система».

Председатель Совета директоров

На Председателе Совета директоров ПАО «МТС» лежит основная ответственность за обеспечение реализации прав и интересов акционеров, достижение баланса между краткосрочным финансовым результатом и долгосрочным стратегическим позиционированием бизнеса. В отношении личных качеств Председателя это означает способность совмещать прагматизм и конкретику при решении тактических вопросов с ролью стратега и визионера, который глубоко понимает процессы, происходящие в Компании, имеет четкое видение локальной рыночной ситуации. Председатель Совета директоров обладает высочайшим уровнем персональной ответственности за долгосрочную устойчивость бизнеса и нацелен на обеспечение роста акционерной стоимости.

По мнению членов Совета директоров МТС, кандидатура Ф. В. Евтушенкова является наиболее подходящей для выполнения роли Председателя Совета директоров Компании, определенной корпоративным законодательством, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров МТС.

Председатель Совета директоров МТС не является независимым директором, старший независимый директор не определен. Таким образом, не соблюдается одна из рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Вместе с тем Комитетом Совета директоров МТС по корпоративному управлению в расширенном составе (с участием всех независимых директоров) регулярно анализируются не исполняемые Компанией рекомендации Кодекса корпоративного управления и оценивается возможность их исполнения. Настоящая неисполняемая рекомендация рассматривалась на всех прошедших заседаниях, в том числе на последнем заседании 18 декабря 2019 года: директора не посчитали ее исполнение целесообразным Подробная информация представлена в приложении к настоящему отчету «Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления». . Уровень корпоративного управления Компании и сформированная предыдущим Председателем Совета директоров МТС обстановка конструктивной дискуссии в настоящий момент не требуют, по мнению членов Совета директоров, исполнения данной рекомендации Кодекса корпоративного управления и назначения иного председателя, хотя и отвечающего формально всем критериям независимости.

Совет директоров — ​это слаженный механизм, единая команда, в которой каждый вносит свой вклад в процесс принятия управленческих решений. В составе Совета директоров МТС существует сильный независимый блок директоров, четыре места из девяти на протяжении последних четырех лет занимают независимые директора. Совет директоров сбалансирован как с точки зрения количественного состава, так и с точки зрения опыта и квалификации его членов. Каждый из членов Совета — ​профессионал высочайшего уровня, носитель отраслевых знаний, бизнес-опыта, генератор передовых идей. Председатель — ​лидер, центральная фигура Совета, основная задача которого — ​сделать так, чтобы его команда профессионалов работала максимально продуктивно. Формируя деловую, динамичную, позитивную обстановку в Совете директоров, он модерирует дискуссию таким образом, чтобы каждый участник мог проявить свои наилучшие качества, но результатом обсуждений стало единое, взвешенное, обоснованное и конкретное управленческое решение.